برای رؤسای شعب استان تهران؛

برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-1"

دوره آموزشی "آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-1" برای رؤسای شعب استان تهران برگزار شد.

کد خبر: ۱۸۷۸۹۶

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست ؛دوره آموزشی "آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-1" در سالن کنفرانس دفتر مرکزی با حضور علی محمدی و محمد قماشچی از مدیریت مبارزه با پولشویی و محمدرضا قاسمی کارشناس مبارزه با پولشویی ستاد اجرایی مرکز و گروه های بانکداری اجتماعی و رؤسای شعب استان تهران برگزار شد.

علی محمدی مدیر مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت در این دوره مهمترین مسائل و سیاست های پیش رو در حوزه مبارزه با پولشویی را تبیین و بر اهمیت نقش موثر رؤسای شعب در پیشبرد اهداف عالیه بانک خصوصا پیشگیری از بروز خطرات و تهدیدات با احراز هویت دقیق مشتریان و گزارش دهی، تاکید کرد.

در ادامه محمد قماشچی کارشناس مبارزه با پولشویی ستاد، کارگاه مبارزه با پولشویی را با مشارکت رؤسای شعب برگزار و سرفصل های شناسایی اولیه و کامل اشخاص حقیقی، حقیقی مشترک، حقوقی، در شرف تاسیس و اتباع خارجی و شاخص های معاملات مشکوک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. به منظور اثربخشی بیشتر مطالب، کلیپ های مرتبط آموزشی اجرا و مثال های متعدد حوزه پولشویی بیان شد.