ابلاغیه جدید مالیاتی درباره مبارزه با پولشویی

رییس کل سازمان امور مالیاتی مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۴۲۲۷۶

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ سیدکامل تقوی نژاد با صدور بخشنامه‌ای خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.

به موجب تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره های ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ مورخ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۵ و ۱۱۵۶۰۶/ ت ۵۳۷۹۲ هـ مورخ ۱۳۹۵,۰۹.۲۱ مقرر شد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸.۰۹.۱۴ به شرح زیر اصلاح شود:

۱- ماده ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت‌های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

۲- در ماده (۲۳) عبارت "طبق قوانین" پس از واژه "باید" اضافه و عبارت " و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد" حذف می‌شود.

۳- در ماده (۲۴) عبارت" درچارچوب قوانین" قبل از عبارت " تأمین نماید" اضافه و عبارت "فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت" حذف می‌شود.

۴- در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت "تصویب شورا" به عبارت " پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران" اصلاح می‌شود.

۵- در ماده (۴۰) عبارت" معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به عبارت "سازمان امور اداری و استخدامی کشور" اصلاح می‌شود.

۶- ماده ۴۹- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

۷- در صدر تصویب نامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت " وزارت امور اقتصادی و دارایی" می‌شود.

در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸,۰۹.۱۴ ارسال می‌شود.