عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) خارج شد.
کد خبر: ۲۳۱۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) با وجود آنکه ایران برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا نکرده ولی با توجه به تداوم تلاش های دولت، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر و به مدت ۳ ماه تمدید کرد.
کد خبر: ۲۳۰۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
نشست شش روزه مشترک FATF و نیروی اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA FATF ) با محوریت حفظ انسجام سامانه مالی جهانی و مقابله با تامین مالی تروریسم، امروز (یکشنبه) آغاز شد.
کد خبر: ۲۲۹۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت:تعلیق دو ماهه بررسی FATF ، فرصتی برای دولت و طرف های باقیمانده در برجام است.
کد خبر: ۲۲۸۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
اف‌ای‌تی‌اف؛ خودتحریمی یا سخت‌تر شدن معاملات بانکی
لحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ( FATF ) از موضوعاتی است که در چند وقت اخیر مورد توجه قرارگرفته است و موافقان و مخالفان زیادی دارد. بر اساس آخرین تصمیم‌گیری که مجلس هفته گذشته دراین‌باره داشته بررسی این لایحه تا دو ماه آینده مسکوت می‌ماند.
کد خبر: ۲۲۸۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موعد پاسخ ایران برای پذیرفتن مقررات اف‌ای‌تی‌اف به پایان رسیده و حتی در صورت تصویب این قانون در مجلس، به علت تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی جمهوری اسلامی ایران را کلید زده است.
کد خبر: ۲۲۸۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
عضو فراکسیون امید مجلس:
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( FATF ) هیچگونه پشتوانه کار کارشناسی ندارد و در ضدیت آشکار با منافع ملی است.
کد خبر: ۲۲۸۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
اف‌ای‌تی‌اف ربطی به برجام ندارد
در ماههای اخیر،دروغ‌پردازی‌ها، اتهام پراکنی‌ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، در خوش‌بینانه‌ترین نگاه،نشان از عدم فهم درست از مقررات بین‌المللی و در نگاه واقع‌بینانه،نشان از همراهی آنها با سیاست‌های بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد.
کد خبر: ۲۲۷۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
رییس مرکز پژوهش های مجلس:
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: نیازمند یک تیم مذاکره کننده در FATF با حضور حقوقدانان کارآمد و خبره و توانمندی بالاتری هستیم چراکه کشورهای مقابل با نیروهای کارآزموده در نشست‌های ارزیابی حضور پیدا می‌کنند
کد خبر: ۲۲۶۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
بررسی فاینانس‌های پسابرجامی؛
فاینانس در وضعیت بلاتکلیف برجام چه می‌شود؟ آیا کشورهای فاینانسور همچنان پای قرارداد خود هستند؟ آیا فاینانس‌ها خصوصا موارد مربوط به بانک‌های اروپایی، بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه دارد؟ براساس اظهارات مسئولان دولتی، ایران در دوران پسابرجام حدود 86 میلیارد دلار قرارداد فاینانس در حوزه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با بانک‌های اروپایی و آسیایی منعقد کرده ، اما اکنون که فضا دوباره به مرحله اعمال تحریم‌ها علیه ایران برگشته همه کشورها عقب نشسته‌اند.
کد خبر: ۲۲۶۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خواستار به تعویق افتادن ۲ ماهه بررسی FATF شدند.
کد خبر: ۲۲۶۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
این روزها موضوع تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس مطرح است و با عبور از این مرحله و پیوستن به FATF ، خروج ایران از فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی تمدید و بستر ورود سرمایه های خارجی و شفاف سازی در نظام بانکی فراهم می شود.
کد خبر: ۲۲۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
عضو کمیسیون امنیت ملی:
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق بررسی های کارشناسی حقوقی و سیاسی صورت گرفته در شورای عالی امنیت ملی، پذیرفتن FATF نگرانی وجود ندارد.
کد خبر: ۲۲۴۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
آیا ایران شرایط FATF را می‌پذیرد؟
این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه‌ای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی ( FATF ) به منظور خروج فعالیت‌های بانکی ایران از لیست کشورهای پُرخطر ارایه کرده است.
کد خبر: ۲۲۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
پرویزیان در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد:
کورش پرویزیان می گوید برخورد گروه اقدام مالی با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در میان است. پیش از این در اسفندماه سال گذشته هم وزارت اقتصاد و دارایی در بیانیه ای از لزوم خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی خبر داده بود.
کد خبر: ۲۲۰۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
با تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس، ایران گام دیگری برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) برداشت هرچند قانونی شدن آن منتظر تصویب جزئیات در مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان است.
کد خبر: ۲۱۹۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: انجام تعهدات مورد نظر FATF شرط لازم برای برقراری روابط مالی و بانکی با سایر کشورها است که بدون آن امکان پیشروی در این حوزه نداریم.
کد خبر: ۲۱۹۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
کد خبر: ۲۱۸۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
با توجه به نزدیک بودن به دور جدید تحریم ها، این سوال وجود دارد که نسل جدید تحریم ها چه تفاوت مهمی با تحریم های نسل قبلی دارد؟
کد خبر: ۲۱۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
کره شمالی در آستانه خروج از لیست سیاه
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات لازم را در قانون لحاظ کند. با این حال با گذشت نزدیک به دو سال هنوز اصلاحات لازم انجام نشده و معلوم نیست که همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا کند؟ با توجه به چرخش کره شمالی و آغوش گشودن «اون» در برابر جهان بین‌الملل بعید نیست که روزی ایران در این لیست تنها بماند.
کد خبر: ۲۱۷۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰