روز 28 بهمن، در پاریس نشست دوره‌ای FATF برگزار می‌شود؛ نشستی که در مورد وضعیت ایران در آن بحث خواهد شد و نسبت به تعیین تکلیف تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیم‌گیری می‌شود.
کد خبر: ۲۸۱۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
وزیر خارجه کشورمان در گفت‌وگو با شبکه روسیاالیوم، به پرسش‌های این رسانه روسیه درباره مسالئل مختلف به ویزه اینستکس، اف‌ای‌تی‌اف مسائل موشکی و بدعهدی آمریکا پاسخ داد.
کد خبر: ۲۸۱۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
با گذشت چهار ماه از زمان اعلام مقابله با تحریم‌های آمریکایی توسط اروپا و ایجاد سیستم و سازوکار ویژه مالی برای ادامه تجارت با ایران، اخیرا کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا که در «برجام» طرف حساب ایران بودند، از آغاز به کار رسمی «سازوکار حمایت از مبادلات تجاری با ایران» یا «اینستکس» خبر دادند و در بیانیه‌ای جمع‌بندی اتحادیه اروپا را مبنی بر شروطی برای ایران در قبال عملیاتی کردن «اینستکس»، اعلام کردند.
کد خبر: ۲۸۰۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
با وجود انتقادات گسترده طی هفته اخیر، بررسی دقیق نشان می‌دهد نه در بیانیه سه کشور در مورد سازوکار مالی ساحات یا همان INSTEX و نه در بیانیه اخیر شورای اروپا، درباره مشروط کردن سازوکار مالی به FATF مطلبی نیامده است.
کد خبر: ۲۸۰۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
ثبت شرکت INSTEX یک گام جدی از سوی اروپا برای حفظ روابط تجاری با ایران تلقی می‌شود یا هنوز برای قضاوت درباره کارایی آن زود است و باید منتظر ماند تا تصویر شفاف‌تری به دست آید؟
کد خبر: ۲۸۰۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
مطهری :
نایب رئیس مجلس گفت: پیش شرط اروپا برای تحقق کانال مالی قابل قبول نیست و این ما هستیم که در نهایت درباره پیوستن به FATF تصمیم می‌گیریم
کد خبر: ۲۸۰۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
قاضی‌زاده هاشمی پاسخ داد؛
عضو هیئت رئیس مجلس درباره لایحه دو فوریتی که رئیس جمهور صبح امروز در صحن مجلس به آن اشاره کرد، توضیح داد.
کد خبر: ۲۸۰۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
فلاحت پیشه خبر داد؛
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه دو فوریتی که صبح امروز رئیس جمهور در مجلس به آن اشاره کرد، توضیح داد.
کد خبر: ۲۷۹۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
احمدی‌نژاد که این روزها درباره هر چیزی توییت می‌کند یا بیانیه و پیام منتشر می‌کند، حتی درباره یک ورزشکار زن سیاه‌پوست آمریکایی، در ماجرای مربوط به لوایح FATF فقط یک توییت دوپهلو زده است که البته فحوای مخالفت آن بیش از موافقت است.
کد خبر: ۲۷۹۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که سه کشور بزرگ اروپایی انتظار دارند که ایران به سرعت FATF را در راستای ایجاد INSTEX اجرا کند.
کد خبر: ۲۷۹۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
ادامه ماجرای پیامک های تهدیدآمیز
ارسال پیامک های تهدیدآمیز باز هم خبرساز شد. عدم برخورد با عاملان تهدید صریح رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس باعث شده تا اهرم ارعاب به ابزار متعارف جریانی خاص مبدل شود.
کد خبر: ۲۷۸۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
صبح امروز صورت گرفت؛
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه صبح امروز خود به الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به جلسه آتی موکول شد.
کد خبر: ۲۷۷۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
آیت‌الله مجتهد شبستری :
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از موکول شدن رای گیری نهایی درباره الحاق ایران به پالرمو به جلسه آتی خبر داد.
کد خبر: ۲۷۷۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF ، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد.
کد خبر: ۲۷۷۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
رییس جمهوری هدف تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا را تنها اعمال فشار به مردم ایران دانست و گفت: امیدوارم با تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه آمریکایی ها در موضوع مالی و بانکی خنثی شود.
کد خبر: ۲۷۶۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
وزیر نفت گفت: من نامه‌ای در خصوص FATF امضا نکرده‌ام و بنابراین سایر مسائلی که در این خصوص از سوی افراد مطرح می‌شود، دروغ است.
کد خبر: ۲۷۶۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
الحاق به گروه ویژه از دهه۸۰مطرح بود
نایب رییس اتاق بازرگانی با اشاره به ارجاع لایحه CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت که یکی از لوایح چهارگانه FATF است، گفت: دود تصویب نشدن FATF به چشم تمام مردم و اقتصاد کشور خواهد رفت.
کد خبر: ۲۷۶۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
نایب رئیس اتاق ایران
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با توجه به اجرایی نشدن اصلاحات قانونی مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن است اف.ای.تی.اف این بار مهلت ایران را تمدید نکند.
کد خبر: ۲۷۴۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
امروزه یکی از حوزه های ایجاد ریسک پولشویی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه مالی در ابعاد مختلف است که اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری و توسعه محصولات مبتنی بر آن از توصیه‌های گروه ویژه است.
کد خبر: ۲۷۳۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
نیاز بانک‌های کشور به گسترش روابط بین‌المللی را جدی بگیرید
اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
کد خبر: ۲۶۷۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴