عضو کمیسیون عمران مجلس:
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نباید کشور را از مزایای پیوستن به کنوانسیون های FATF محروم کرد، گفت: تصمیم گیری تعویقی، آورده ای برای کشور ندارد و بایستی با یک تصمیم گیری درست و به موقع این لوایح را به تصویب برسانیم.
کد خبر: ۲۸۷۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
طولانی شدن فرایند تصویب لوایح مرتبط با fatf حکایت از سخت بودن تصمیم‌گیری قطعی در این باره است؛ امری که یک اقتصاددان علت آن را در حوزه‌های مربوط به مسائل حقوقی و امنیتی کشور جستجو کرد و گفت که "اگر این لوایح (پالرمو و cft ) را تصویب کنیم احتمال اینکه از لیست کشورهای پر ریسک هم خارج نشویم، وجود دارد.
کد خبر: ۲۸۲۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
برای اجرا؛
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۷۶۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
دومین تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره یکی از لوایح مرتبط با توصیه‌های کارگروه اقدام مالی به صورت غیررسمی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. مجمع در این نامه نسبت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته است. اما این همه ماجرا نیست.
کد خبر: ۲۴۷۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کمییسیون امنیت ملی با ۶ شرط خبر داد.
کد خبر: ۲۲۴۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸