مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو با حضور بیش از 97 درصد صاحبان حقیقی و حقوقی و یا نمایندگان قانونی آنان ،حسابرس و بازرس قانونی ، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار ،اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت روز یکشنبه 94.04.07راس ساعت 9:00 صبح برگزار گردید.
گفتنی است ترکیب هیأت رئیسه به ریاست آقای مرتضی اکبری و آقایان شهرام بابالويا و همايون آزادي به عنوان ناظرین و آقای محمود نوریان به عنوان مدیر عامل و منشی جلسه تشکیل شد.
آنچه در مجمع "کچاد" گذشت :
در آغاز این جلسه ، مهندس محمود نوریان مدیر عامل شرکت و دبیر مجمع، گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مالی 1393 را ارائه کرد و گفت: علیرغم بروز مشکلاتی در اجرای برنامه های پیش بینی شدۀ سال 1393 از جمله کمبود نقدینگی بین خریداران محصولات، ایـن شـرکت تـوانست بـا اتخاذ تدابیر مناسب مشکلات را در حد امکان مرتفع کند و بتواند طرح ها و برنامه های مصوب خود را به اجرا بگذارد.
وی همچنین به تداوم عملیات اجرائیِ طرح های توسعه این شرکت از جمله کارخانۀ فولاد چادرملو، شامل بخشهای فولاد و احیاء اشاره کرد و افزود: پیشرفت فیزیکی کارخانه فولاد 93 درصد و کارخانه احیاء 45 درصد می باشد.
مراحل پایانی طرح احداث نیروگاه 500 مگاواتی مجتمع گندله سازی اردکان نیز در حال سپری شدن است و انشالله واحد بخار نیروگاه در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری می رسد.
واحد های گازی این نیروگاه در نیمه دوم سال 1393 به بهره برداری رسیدو 300 مگاوات برق وارد شبکه سراسری شد.
مدیر عامل چادرملو همچنین اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر اردکان، طرح انتقال آب از خلیج فارس به اردکان و کارخانه فولاد سرمد ابرکوه را از طرح های در دست اجرای شرکت عنوان کرد.
وی افزود: درسال 1393 مطابق روال سالهایِ قبل، پروژه های مطالعاتی، تحقیقـاتی و پـژوهشی بـا هدف کـاهشِ مصـارف و هزینه ها، بهینه سازی و کاهشِ مصرف انرژی، استفاده از فن آوری های جدید، انجام اصلاحات در خطوط تولید و بومی سازی و ساخت داخل، کماکان در دست اجراء بوده و تعدادی از این پروژه ها نیز ، خاتمه یافته است.
محمود نوریان گفت: در سال گذشته 10 ميليون و 300 هزار تن کنسانتره سنگ آهن و یک میلیون و 600 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده در مجتمع معدنی چادرملو و سه میلیون و 70 هزار تن گندله در مجتمع گندله سازی اردکان تولید شده است.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی :
1-ادامه روند اجرای برنامه های افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن ، بالاتر از ظرفیت اسمی (مشابه سالهای گذشته) و تولید محصولات سنگ آهن دانه بندی شده و گندله طبق برنامه مصوب سال 1394.
2-ادامۀ عمليات اجرائی طرح احداث کارخانۀ فولاد و احیاء مستقیم چادرملو با ظرفيت توليد ساليانه 1 ميليون تن شمش فولاد (قابل ارتقاء 1,300,000 تن و 1,550,000 تن آهن اسفنجی) در جوار کارخانه گندله سازی اردکان و حصول به پيشرفت فيزيكي طبق برنامه های پیش بینی شده و شروع بهره برداری آزمایشی کارخانه فولاد در سه ماهۀ پایان سال 1394.
3-ادامـه عمليات اجـرائي مربوط به فـاز 3 (واحد بخار) طـرح احـداث نيـروگاه سیکل ترکیبی بـه ظـرفيت 500 مگاوات و تکمیل عمليات راه اندازی نهایی آن. توضیح آنکه فاز اول (واحد گازی شماره یک) در تیر ماه و فاز دوم (واحد گازی شماره 2) در شهریور ماه سال 1393 راه اندازی و در شبکه سراسری کشور قرار گرفت.
4-تداوم مطالعات و بررسيهاي تكميلي مهندسي جهت اجراي طرح افزايش ظرفيت كارخانه گندله سازي اردكان تا 4 ميليون تن (افزايش توليد 600 هزار تن).
5-در طرح تولید آهن و فولاد سرمد ابرکوه که 65 درصد سهام آن متعلق به شرکت می باشد عملیات نصب ماشین آلات بخش نورد خاتمه و در سه ماهۀ اول سال 1394 عملیات راه اندازی و تولید آزمایشی آغاز و در بخش فـولادسازی نیـز طـراحی تفصیلی تجهیزات و مـاشین آلات ســاخت خـارج کـلاً انجـام و حمل تجهیزات فولاد سازی به محل اجرای طرح شروع و طبق برنامه عملیات اجرائی انجام خواهد گردید.
طرحهای در دست تکمیل :
الف) طرح احداث کارخانه فولاد چادرملو (احیاء و ذوب) در جوار گندله سازی اردکان (در دست اجراء) :
1- ظرفیت طرح شامل :
- بخش ذوب و ريخته گري : تولید سالیانه یک میلیون تن فولاد خام (بصورت بیلت و بلوم)
- بخش توليد آهن اسفنجي : توليد ساليانه 55/1 ميليون تن آهن اسفنجي
2- کل سرمایه گذاری ریالی و ارزی : 12,724 میلیارد ریال
- سهم ارزی : 236 میلیون یورو
3- هزینه شده تا پایان سال 1393 : 11,414 میلیارد ریال
4- پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 1393 : بخش فولاد سازي 86/92 درصد
بخش احیاء مستقیم 7/44 درصد
5- برنامه زمانی اولیه اجرای طرح : 36 ماه از تاریخ تنفیذ قرارداد (اواخر مهرماه سال 1389)
6- پیش بینی اولیه تاریخ خاتمه طرح :
برنامه زمانی فوق بعلت مشکلات اجرائی باتأخیر مواجه گردیده، دربرنامه فعلي پیش بینی گردیده است که مدت زمان اجرای طرح فولادسازی افزایش ونهایتاً طرح درشهریور سال1394مقدمات راه اندازی آزمایشی آن شروع و طرح احیاء مستقیم طبق برنامه در نیمه دوم سال 1395 راه اندازی آزمایشی خواهد شد.
طرح احداث نیروگاه (در دست اجراء) :
بـر اساس تصمیمات هیأت مـدیره شرکت، اجرای طرح نیروگاه در جوار کارخانه گندله سازی اردکان، در برنامه های شرکت قرار گرفته و پس از بـررسیهای لازم ، قـرارداد اجراي طرح با شرکت مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) منعقد گردیده است.
1- مشخصات طـرح :
1-1) هدف از اجرای طرح مذکور تامین برق مورد نیاز طرحهای فولاد سازی مجتمع و محل اجرای طرح در جوار کارخانۀ گندله سازی اردکان می باشد.
2-1) ظرفیت طرح : ظرفیت تولید اسمی 500 مگا وات.
3-1) برنامه زمانی اجرای طرح : 36 ماه از تاریخ تنفیذ قرارداد.
4-1) پیش بینی کل سرمایه گذاری طرح درقرارداد به مبلغ265میلیون یورو می باشد.(معادل 12,094 میلیارد ریال)
5-1) در این طرح تا پایان سال 1393 معادل 11,312 میلیارد ریال هزینه شده است. ضمناً در صورت وجود برق مازاد برمصرف و یا تعادل در مصرف آن، به استناد تصویب نامه هیات وزیران به شمارۀ 16825/ت/33188 هـ مورخ 8/4/1384، با عنوان «آئین نامه اجرائی شرایط و تضمین خرید برق» امکان عقد قرارداد بلند مدت فروش با توانیر و یا مدیریت فروش برق به قیمت های تضمینی وجود دارد.
طرح توسعه و افزايش ظرفيت كارخانه گندله سازي اردكان تا 4 ميليون تن در سال :
كارخانه گندله سازي اردكان هم اکنون با ظرفيت كامل (توليد 4/3 ميليون تن در سال) در حال تولید مي باشد. با توجه به اجراي طرحهاي جديد احياء مستقيم و توليد آهن اسفنجي و توسعه واحدهاي مـوجـود در برنامه هاي آتي (شرکتهای آهن و فولاد غدير ايرانيان و آهن و فولاد ارفع) لذا افزايش تـوليد كارخانه گنـدله سازي موجود در برنامه هاي شركت قرار گرفته است.
در اين طرح مطالعات و بررسي هاي مقدماتي مهندسي مربوط به افزايش ظرفيت تجهيزات تكنولوژي خط توليد توسط شركت كوبه استيل ژاپن انجام گرديده است.
مشخصات طرح :
1- افزايش ظرفيت توليد ساليانه 600 هزار تن
2- سرمايه گذاري 843 ميليارد ريال
3- برنامه زماني اجراي طرح 18 ماه پس از تنفيذ قرارداد
2- پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 1393 88/15 درصد
د ) پیش بینی اجرای طرح آتی :
طرح احداث 2 واحد نورد به ظرفيت توليد ساليانه 1,100 هزار تن و سرمايه گذاري 2,390 ميليارد ريال در برنامه آتي شركت مي باشد که امیدواریم مقدمات عملیات اجرایی طرح فوق در سال 1394 شروع و پیش بینی می شود از زمان تنفیذ قرارداد بمدت 36 ماه اجراء گردد.
مشارکت در طرحهای سایر شرکتها :
1- شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)
مقدمه : شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه بمنظور اجرای طرح تولید آهن و فولاد با مشارکت شرکت معدنی وصنعتی چادرملو ، در اجرای مصوبه مورخ 30/11/1391 هیئت مدیره و مشارکت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات تشکیل گردید.
هم اکنون سهامداران شرکت عبارتند از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 65 درصد سهام و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 35 درصد سهام .
الف : مشخصات طرح :
1-ظرفیت اسمی : بخش فولادسازی 600,000 تن شمش فولاد
بخش نورد 450,000 تن محصول میلگرد
2-سرمایه گذاری کلی طرح : 8,256 میلیارد ريال
شامل : اعتبارات ریالی 3,478 میلیارد ریال
اعتبارات ارزی 106,177,550 یورو (نرخ تسعیر ارز هر یورو 45,000 ريال)
پیش بینی برنامه های اجرایی سال 1394 :
1-تکمیل نصب ماشین آلات و تجهیزات بخش نورد و حصول به پیشرفت فیزیکی 100 درصد و خاتمه عملیات نصب و انجام عملیات تست در سه ماهه اول سال 1394.
2-اتمام طراحی تفضیلی تجهیزات و ماشین آلات : ساخت خارج بخش فولادسازی و شروع حمل تجهیزات فولاد سازی به محل اجرای طرح.
3-اتمام عملیات برق رسانی خط 230 کیلوولت سورمق ـ ابرکوه
4-اتمام احداث پست برق 10/33/230 کیلو ولت طرح.
5-اتمام عملیات ساخت سیستم Ro برای پروژه نورد و تکمیل آن.
6-اتمام احداث گاز رسانی طرح.
7-اتمام احداث پروژه خط انتقال آب از دو چاه پرستوی «1» و «2».
8-اتمام احداث ساختمانهای نیمه صنعتی.
9-راه اندازی بخش نورد.
مشارکت در شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس :
مقدمه : دراجرای مصوبه مورخ 12/5/1392 هیئت مدیره شرکت مقرر گردید، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو با خرید 20درصد سهام شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس جهت اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب غرب کشور مشارکت نماید.
سهامداران شرکت عبارتند از :
1-شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 40 درصد سهام
2-شرکت ملی مس ایران 30 درصد سهام
3-شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 20 درصد سهام
4-شرکت فدک کوثر هشتم 10 درصد سهام
جمع 100 درصد
- سایر مشارکت ها در اجرای طرحها :
1-مشارکت در اجرای طرح توسعه آهن وفولاد گل گهر با خرید 10 % سهام
کل سرمایه گذاری طرح به مبلغ 4,000 میلیارد ريال پیش بینی گردیده است.
2-مشارکت در اجرای طرحهای شرکت کاوند نهان زمین.
3-مشارکت در اجرای طرح احداث کارخانه الکترود گرافیتی.
مصوبات مجمع :
1. تصویب سود نقدی 650 ریالی به ازای هر سهم
2. موسسه حسابرسي تدوين و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسي هوشيار مميز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
3. روزنامه‌های اطلاعات ، دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد
4. حق حضور به ازای حداقل یک جلسه در ماه 12000،000 ريال
5. ترکیب هیات مدیره جدید :
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات
شرکت توسعه صنايع معدني اميد
شرکت سرمايه گذاري سپه
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد
