کد خبر: ۲۵۴۲۳۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۸
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
(FATF) از پاکستان خواست اقدامات بیشتری برای مبارزه با پولشویی و انتقال غیر قانونی منابع مالی به خارج از این کشور انجام دهد.
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ با ورود گروه ویژه مبارزه با پولشوییِ آسیا- پاسفیک (APG)، دور جدید گفت و گو و مذاکرات دولت پاکستان با مقامات بلند پایه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از روز دوشنبه هفته جاری در اسلام آباد پایتخت این کشور آغاز شد.

یک تیم از گروه آسیا و اقیانوس آرام متعلق به کارگروه ویژه اقدام مالی از کشورهای آمریکا، انگلیسی، ترکیه، اندونزی چین و مولداوی در سفر به اسلام آباد ضمن دیدار با مقامات دولتی پاکستان درباره اقدامات انجام شده از سوی دولت پاکستان برای مباره با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم به تبادل نظر پرداختند.

این سازمان بین المللی با ابراز نارضایتی از اقدامات صورت گرفته از سوی دولت پاکستان تنها راه خروج نام این کشور از لیست خاکستری را انجام اقدامات بهتر برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد.

هدف از بازدید گروه فنی 'FATF' در سفر طولانی مدت خود به اسلام آباد بررسی اقدامات پاکستان در مبارزه با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم است.

گفت گو و رایزنی اعضای این تیم با مقامات پاکستانی همچنان ادامه دارد.

نام پاکستان در ماه ژوئن پس از نشست کارگروه ویژه اقدام مالی که در پاریس برگزار شد در لیست خاکستری قرار گرفت.

بازرسان سازمان ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم همچنین از نزدیک در جریان اقدامات دولت پاکستان در نظارت بر نقل و انتقال منابع مالی گروه های و سازمان های غیر دولتی، بنگاه های مالی و شرکت های خصوصی قرار گرفتند.

تیم 'FATF' همچنین اصلاح برخی قوانین مالی پاکستان برای بررسی و مراقبت بیشتر فعالیت های مالی شرکت ها و سازمان های مشکوک در این کشور را خواستار شد.

دولت پاکستان در دیدار با اعضای هیات کارگروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند تا با ذکر لوایح و اقدامات قانونی صورت گرفته در مجلس ملی برای ریشه کنی پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم نظر آنها را برای خارج کردن نام پاکستان از لیست خاکستری به خود جلب کند.

دولت پاکستان برای خروج از لیست خاکستری تامین مالی تروریسم لازم است که الزامات تعریف شده از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند.

در این راستا دولت پاکستان بنیاد خیریه 'الرحمان' را غیر قانونی اعلام کرد، این بنیاد متهم به جمع آوری منابع مالی از طریق مردم و انتقال آن به گروه های تروریستی است.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
رقم تجارت خارجی ایران در سال گذشته از 186 میلیارد دلار گذشت دستگیری ۶ مرد با پوشش زنانه در مسیر راهپیمایی اربعین/ قصد خرابکاری نداشتند نمازمان را باید بدون وضو بخوانیم!! تهران تا مشهد فقط ۴۰ دقیقه با هایپرلوپ تحولات قیمت خودرو در ماه‌های آتی زن 62 ساله با چاقو پوست همسرش را کند + عکس لیمو طلای ترش فارس، گنجینه ای که هر تکه اش شفاست کاهش قیمت ۱۶ ارز در بازار بین بانکی+جدول ریزش شدید قیمت مسکن در راه است/ تدوین طرح جدید ساماندهی مسکن عکس نشنال جئوگرافیک از دختر ایرانی قیمت سکه 4 میلیون و 270 هزار تومان پیروزی دیپلماسی ایرانی در پاریس کدام بانکها 23درصد سود سپرده می دهند؟ 10 علت اصلی دندان درد را بشناسید ایران با خرید طلا به دنبال تقویت اقتصاد و پول ملی قلعه‌نویی: پرسپولیس بازی رفت با السد را فراموش کند افزون بر 600 میلیون دلار محصولات غیرنفتی از ورامین صادر شد دو نرخی شدن بنزین تا دو هفته دیگر بنزین دو نرخی در دستور کار مجلس نیست شربتی که سرد مزاج‌ها نباید از آن غافل شوند/ تسکین درد‌های مفصلی