کد خبر: ۲۲۱۱۴۲
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۳
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛
نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده  ۷ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند پ ماده ۷ بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.

در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲-  کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
ورود سامانه بارشی جدید به کشور آشنایی با گروهک تروریستی الاهوازیه عروس جوان قربانی هوسرانی پدرشوهر شیطان صفت شد جنگ تجاری آمریکا و چین ۲۰ سال طول می‌کشد چه کسی سر مبارک سیدالشهدا(ع) را از بدن ایشان جدا کرد؟ شهادت کودک چهار ساله در حمله تروریستی اهواز مادر بی رحم پس از زایمان 6 قلوهایش را تکه تکه کرد + عکس نگرانی هندی‌ها از کاهش صادرات برنج چرا شبکه‌های اجتماعی شما را افسرده می‌کنند؟ سیم‌کارت جدید "ای‌سیم" چیست و چه مزیت‌هایی دارد؟ آیا بازار نفت از نقشه جدید اوپک و روسیه استقبال می‌کند؟ سهم ۴۳ درصدی اپل از فروش گوشی‌های هوشمند در جهان ساعت حرکت قطارها و اتوبوس‌ها تغییر نمی‌کند چالش ارزی بانک مرکزی برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان تصاویر: حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز تغییر شرایط با تصمیم ویژه ارزی کلاهبرداری ۲۲ میلیاردی شرکت‌های ارزش افزوده هشدار تازه فرابورس به معامله‌گران بازار پایه فولکس واگن خروجش از ایران را تایید نکرد 120هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به روستاییان پرداخت می شود