کد خبر: ۲۲۱۱۴۲
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۳
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛
نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده  ۷ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند پ ماده ۷ بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.

در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲-  کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
تشکیل کارگروه حمایت از کالای ایرانی در بانک سامان پرسودترین روش‌های پول درآوردن در دوران جدید ابلاغ احکام بازنشستگی زودرس برای ۳۰ هزار بیمه شده اجتماعی کی روش: دیگر درباره آماده سازی تیم ملی حرف نزنید ترفند‌های طلایی که موی آقایان را پرپشت می‌کند حادثه مرگبار در ساحل نمک‌ آبرود چالوس گفتگوی خواندنی یا ستاره جدا شدنی پرسپولیس ۷ ترفند طلایی برای کاهش سردرد در روزه‌داران رشد ۱۵ درصدی تولید کنسانتره مس در سال جاری تصاویر:مراسم ازدواج شاهزاده هری و مگان مارکل در قلعه ویندزور فرش های جام جهانی در تبریز رونمایی شد شرایط اخذ دوباره تسهیلات مسکن زوجین چراغ سبز به گرانی خودرو +جدول تصمیم جدید ارزی دولت درراه است رویای 20 ساله ایران در مسیر تحقق فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالای خارجی مشابه داخلی اعلام شد بدرقه شاگردان «کی روش» با برتری مقابل ازبکستان اهدای پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال ایران به رییس جمهور بازار غیررسمی ارز اجتناب‌ناپذیر است/ بازار متشکل ایجاد شود حریفان آسیایی تیم فوتسال مس سونگون مشخص شدند